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Statut réglementaire
Monex Canada est enregistrée auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) en qualité d’entreprise de services monétaires (ESM) sous le numéro d’enregistrement M17698932.
Monex Canada est aussi dûment autorisée et réglementée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans la province du Québec au Canada sous le numéro de permis 902560.
Monex Canada applique des processus stricts et exhaustifs de lutte contre le blanchiment d’argent et elle est enregistrée dans toutes les provinces canadiennes.
Conformité
Conformément aux exigences réglementaires, Monex Canada a l’obligation légale de protéger les clients et le système financier mondial des activités de blanchiment d’argent et des transferts illicites de fonds entre les frontières internationales conformément à la Loi canadienne sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Afin de traiter cet aspect essentiel de notre activité, nous avons intégré un Programme de conformité réglementaire et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans nos opérations quotidiennes.
Règlement
Monex Canada met à la disposition de ses clients un environnement sécurisé en matière de négoce pour effectuer leurs opérations de change. Nos clients bénéficient d’un système hautement sécurisé pour communiquer les instructions de paiement et autres données sensibles à l’échelle mondiale, qui permet également de suivre les paiements sortants et les transactions de change jusqu’à la livraison.
- Le règlement des paiements s’effectue principalement par l’intermédiaire de la Royal Bank of Canada (CAD + USD) et de Barclays Bank PLC.
- Monex Canada Inc gère des comptes ségrégués de clients avec Barclays Bank PLC.
- Membre du réseau SWIFT – MNCACATT